Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng
Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma,” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiềnChia sẻ kinh nghiệm điều tra các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiềnCông ước Hà Nội: Tăng sức đề kháng tài chính trước nguy cơ rửa tiền