Ngày 17/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giữ hình sự đối với Trương Vạn Nhật (1995, trú thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng có hành vi khai thác, tập kết, vận chuyển đất trái phép, tạm giữ 9 phương tiện (gồm 6 ôtô tải, 2 máy xúc, 1 tàu vận tải) và thu giữ khoảng 17.500m3 đất.

Các đối tượng áp dụng công nghệ thông tin cho việc làm giả căn cước công dân khi làm giả mã QR Code, tuy nhiên chip điện tử trên thẻ căn cước thì các đối tượng không làm giả được.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đào Thế Vinh về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra các kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Phát có trụ sở tại phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng thu giữ trên 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Mới đây nhất, đêm 15/12, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Cảnh (sinh năm 1984) điều khiển ôtô chở 15.600 bao thuốc lá điếu hiệu JET không có chứng từ xuất xứ, tại thị xã Trảng Bàng.

Chiều 16/12, ông Trần Tương Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận, các đơn vị chức năng của thị xã Trảng Bàng vừa triệt xóa thành công đường dây vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn, được vận chuyển qua địa phận thị xã Trảng Bàng.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu vỏ sắt không có số hiệu, chở 20m3 dầu DO không rõ nguồn gốc vào đêm 15/12; theo khai báo, toàn bộ số dầu DO trên được thu mua trên biển.

Tháng 3-4/2021, Phạm Xuân Thảo ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào một dự án ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) dù không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Vợ chồng Nguyễn Minh Quyền và Lê Thị Thu Sương đã kết nối và cho khoảng 200 người dân trú ở các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên (Tây Ninh) vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Xuân Thảo (sinh năm 1967, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 16/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Minh Quyền, sinh năm 1985 và Lê Thị Thu Sương, sinh năm 1989, cùng ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Thanh tra tỉnh kết luận chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu khống khối lượng và tiến hành lập hồ sơ thanh toán, rút vốn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 16/12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ tàu chở 20m3 dầu không rõ nguồn gốc hợp pháp, tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưa đầy một tuần qua, lực lượng Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã phát hiện và xử lý hàng chục đối tượng đánh bạc trên địa bàn dưới hình thức đá gà qua mạng và cá độ bóng đá.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 ngày thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tham gia đánh bạc.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1-10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị Đỗ Thành Nhân và đồng bọn mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo, qua đó nhóm Nhân thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2022, ba đối tượng trên đã mở cửa hàng kinh doanh “Tài chính sinh viên” để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ,” “cho vay lãi ngày.”

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.