Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Thắm (sinh năm 1983) là công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường của xã Khang Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 4 gói nylon bên trong có chứa chất nghi là ma túy, các đối tượng thừa nhận mang số ma túy này vào để sử dụng trong buổi tiệc sinh nhật.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh.

Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, qua kiểm tra một nhà hàng trên đường Tôn Đức Thắng (phường Vĩnh Lạc) đã bắt quả tang 4 đối tượng cùng nhóm bạn 14 người đang chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma túy.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1973, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng ở 45 tỉnh, thành phố.

Ngày 25/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Ngày 25/9, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tòa phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, tuyên án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Ngày 25/9, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sáng 25/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng cho rằng đây là một thương vụ đầu tư, huy động vốn để đưa vào kinh doanh bất động sản, có tài sản đảm bảo; về động cơ thì không có mục đích lừa đảo nên mới xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 25/9/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sáng 25/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.

Trường hợp khách hàng bị lừa đảo thông qua hình thức giả danh tổ chức tín dụng đang ngày càng nở rộ. Dù đã có những cảnh báo liên tục nhưng với thủ đoạn ngày một tinh vi và hiện đại, không ít khách hàng vẫn “tiền mất tật mang”.

Bị cáo Huỳnh Minh Đương ở thành phố Cần Thơ, làm nghề "cò đất" nhưng mạo nhận quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo và nhà đầu tư kinh doanh bất động sản ở các tỉnh để lừa đảo hơn 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra của Biên đội III/24 thuộc Hải đoàn Biên phòng 18, toàn bộ các thành viên cả 3 tàu cá đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp 7 chủ đề và 6 đề mục vào Bộ pháp điển.

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Minh Đương (tên thường gọi Út ngọng, sinh năm 1984, trú tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.