Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt thêm hai đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa, nhân viên tiệm vàng Đức Long, về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."

Ngày 8/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Chiều 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ việc điều tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên địa bàn.

Từ tháng 11 năm ngoái, việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Theo điều tra ban đầu, từ 2019-2021, Tăng Bình Thảo đưa ra thông tin gian dối về góp vốn mua bất động sản, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay của nhiều người ở Cần Thơ hơn 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi ký biên bản thỏa thuận với Công ty Nguyệt Phát, Võ Duy Hưng không thực hiện công việc để xin cấp giấy phép khai thác đối với dự án mỏ cát tại tỉnh Sóc Trăng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Duy Hưng (sinh năm 1974, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng 767, thành phố Bắc Ninh và hai nhân viên công ty bị bắt về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng nghìn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty GFDI.

Ngày 8/11, nhiều lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an sắp vận hành chính thức cổng thông tin cấp thị thực điện tử (e-visa) hoàn toàn mới với nhiều cải tiến để thuận lợi cho người xin cấp.

Bên cạnh việc xác minh, xử lý, cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 8/11, BTL Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

Để tăng hiệu quả trong việc xử lý vi phạm từ phản ánh của người dân qua Zalo, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã yêu cầu bộ phận nhận tin tiếp nhận thông tin ngay lập tức thông báo cho lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đến nơi xảy ra vi phạm để xử lý tại chỗ. Bên cạnh việc xác minh, xử lý, cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 7/11, một số nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết cơ quan chức năng nước này đã khám xét văn phòng của một số bên kinh doanh trên các nền tảng Amazon và Flipkart.

Chiều 7/11, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Tuyền (sinh năm 1966, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi buôn bán sách giáo khoa giả.

Trong năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên.

Công ty Hưng Thịnh đã vi phạm khi khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan.