Các đối tượng gồm: Phùng Minh Cảnh (sinh năm 1971 ở xã Thanh Thủy); Bùi Thị Phượng (sinh năm 1966 ở phường Hải Ninh); Trịnh Văn Lương (sinh năm 1983 ở xã Hải Hà); Lê Thị Mạnh (sinh năm 1965 ở phường Hải Thượng) và Lê Đình Tuyến, sinh năm 1984 ở phường Hải Thanh (đều thuộc thị xã Nghi Sơn).
Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 110% - 210%/năm), thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.
Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng này thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.