Theo đó, các bị can bị khởi tố là: Nguyễn Hoàng Quảnh (58 tuổi) nguyên quyền Chủ tịch UBND xã; Huỳnh Thanh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Thị Son (40 tuổi) nguyên Kế toán và Nguyễn Thị Mừng (36 tuổi) nguyên là Thủ quỹ UBND xã Tân Phú.
Bốn bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; hiện được cho tại ngoại.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2013 đến tháng 8/2016, các bị can Nguyễn Hoàng Quảnh, Huỳnh Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Son, Nguyễn Thị Mừng đã lợi dụng chức vụ, trách nhiệm được giao lập, ký chứng từ khống, giả mạo chứng từ, thanh toán tiền sai nguyên tắc, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 832 triệu đồng.
Trước đó, tháng 5/2017, Thanh tra huyện Thới Bình đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu chi ngân sách và các nguồn khác tại UBND xã Tân Phú (giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 2/2017).
Kết luận thanh tra thể hiện, tổng số tiền sai phạm gần 1,8 tỷ đồng; trong đó, có các khoản chi và quyết toán sai như: quyết toán không có chứng từ kèm theo; chi không hết nguồn nhưng đã quyết toán với ngân sách; chi sai nguyên tắc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành truy tố theo quy định.