Theo thông tin ban đầu, trong quá trình công tác, với chức danh Phó trưởng phòng bán lẻ một Ngân hàng Thương mại Cổ phần Chi nhánh Quảng Ninh, Đào Quang Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng, dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sở hữu riêng. Đến nay sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin để nhân dân biết và đề nghị những người bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 069.2808.134) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Bùi Đức Cảnh (số điện thoại 0913.196.559) để trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật.